Milliárdos csalásra épülő hálózat lepleződött le, és most felfedjük a titkos módszereiket!
Egy győri bűnszövetkezet tagjai egy építési cégháló álcája mögé bújva több mint egymilliárd forint áfát csaltak el - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.
A gyanú szerint egy ál-alvállalkozói rendszert üzemeltettek. Az érintett cégek vezetői olyan számlákat fogadtak el, amelyeket szintén az elkövetői csoport irányítása alatt álló vállalatoktól kaptak, ahol a bejegyzett ügyvezetők román állampolgárok voltak, és akik nem teljesítették adófizetési kötelezettségeiket.
A bűnszövetség vezetője Győr-Moson-Sopron vármegyében irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait. A hamis gazdasági eseményeket banki tranzakciókkal, illetve pénzfelvételekkel igyekeztek elfedni, amelyek után áfát igényeltek vissza.
Az elfogásuk érdekében indított akció keretében a győri pénzügyi nyomozók, bevetési egységek és IT-szakértők együttműködve kutattak a bizonyítékok nyomában, összesen 17 különböző helyszínen.
A pénzügyi felügyelet szakemberei mintegy 400 millió forint értékben helyeztek zárlat alá ingatlanokat, gépjárműveket és bankszámlákat.
A pénzügyi nyomozók, akik a bűnügyi és informatikai szakértelemmel bíró munkatársaik segítségét is igénybe vették, alapos kutatást végeztek a helyszíneken, ahol sikerült felderíteniük a virtuális kriptovaluta-tárolókat. Ennek eredményeként több mint 17 ezer euró értékű különböző kriptopénzt foglaltak le, amelyeket a NAV által kifejezetten erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcába helyeztek el.
A NAV nyomozást indított egy bűnszövetkezet keretein belül elkövetett, különösen súlyos költségvetési csalás ügyében, amely jelentős anyagi kárt okozott. Jelenleg hét személyt hallgattak ki gyanúsítottként, és a bíróság már háromuk letartóztatását is elrendelte - tájékoztat a hivatal közleménye.
